గంజాయి డాన్ నీతు భాయ్ ఇంట్లో ఈడీ సోదాలు.. 8 ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు
హైదరాబాద్లో గంజాయి కేసుకు సంబంధించి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అధికారులు కీలక సోదాలు నిర్వహించారు. గంజాయి విక్రయాల కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న నీతు భాయ్కు సంబంధించిన ఇల్లు సహా మొత్తం ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో గురువారం ఉదయం నుంచి తనిఖీలు చేపట్టారు. ఎక్సైజ్ శాఖ నమోదు చేసిన కేసు ఆధారంగా ఈడీ మనీలాండరింగ్ కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. గంజాయి విక్రయాల ద్వారా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు సమకూరినట్లు, వాటిలో కొంత హవాలా మార్గంలో లావాదేవీలు జరిగినట్లు దర్యాప్తులో గుర్తించినట్టు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి.
హైదరాబాద్లో గంజాయి కేసుకు సంబంధించి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అధికారులు గురువారం కీలక సోదాలు నిర్వహించారు. గంజాయి విక్రయాల కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న నీతు భాయ్కు సంబంధించిన ఇల్లు సహా మొత్తం ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో తనిఖీలు చేపట్టినట్లు సమాచారం. గురువారం ఉదయం ప్రారంభమైన ఈ సోదాలు ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్నాయి.
ఈ కేసుకు సంబంధించి గతంలో ఎక్సైజ్ శాఖ కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ కేసు ఆధారంగా ఈడీ అధికారులు ఆర్థిక లావాదేవీలపై దృష్టి సారించినట్లు సమాచారం. సాధారణంగా మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా లేదా విక్రయాల ద్వారా భారీ మొత్తంలో డబ్బు సమకూరినట్లు అనుమానాలు ఉన్నప్పుడు, ఆ డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎక్కడికి తరలించారు, ఎలాంటి మార్గాల్లో లావాదేవీలు జరిగాయి అనే అంశాలను దర్యాప్తు సంస్థలు పరిశీలిస్తాయి. ఈ కేసులోనూ అదే కోణంలో విచారణ సాగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
నీతు భాయ్ గంజాయి విక్రయాల ద్వారా కోట్ల రూపాయలు సంపాదించినట్లు విచారణలో తేలిందని అధికారులు అనుమానిస్తున్నట్లు కథనంలో పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా ఈ డబ్బులో కొంత భాగం హవాలా మార్గంలో లావాదేవీలు జరిగినట్లు ఈడీ గుర్తించినట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో గంజాయి వ్యాపారం ద్వారా వచ్చినట్లు అనుమానిస్తున్న ఆదాయం, దానికి సంబంధించిన ఆస్తులు, బ్యాంకు లావాదేవీలు, నగదు మార్పిడి, ఇతర ఆర్థిక సంబంధాలను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈడీ సోదాల్లో సాధారణంగా అనుమానాస్పద పత్రాలు, ఆస్తులకు సంబంధించిన రికార్డులు, బ్యాంకు ఖాతాల వివరాలు, ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లు వంటి వాటిని పరిశీలించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఈ సోదాల్లో ఇప్పటివరకు ఏయే వస్తువులు లేదా పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారనే విషయంపై అధికారికంగా పూర్తి వివరాలు వెలువడాల్సి ఉంది.
ఒకవైపు గంజాయి అక్రమ విక్రయాలపై ఎక్సైజ్ శాఖ దర్యాప్తు చేస్తుండగా, మరోవైపు ఆ కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చినట్లు అనుమానిస్తున్న డబ్బు చలామణిపై ఈడీ దృష్టి సారించడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. మాదకద్రవ్యాల కేసుల్లో ఆర్థిక లావాదేవీలను కూడా దర్యాప్తు సంస్థలు పరిశీలించడం ద్వారా అక్రమంగా సంపాదించిన డబ్బు, దాని వినియోగం, ఇతర వ్యక్తులు లేదా సంస్థలతో ఉన్న ఆర్థిక సంబంధాలను గుర్తించే ప్రయత్నం చేస్తాయి.
మొత్తం ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో ఒకేసారి సోదాలు నిర్వహించడం ద్వారా కేసుకు సంబంధించిన పలు కోణాలను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. నీతు భాయ్తో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, ఆస్తులు, వ్యాపార లావాదేవీలు వంటి అంశాలపై కూడా సమాచారం సేకరిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. సోదాలు పూర్తయిన తర్వాత అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్న పత్రాలు, గుర్తించిన ఆర్థిక లావాదేవీలు, తదుపరి దర్యాప్తు చర్యలపై మరింత స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
గంజాయి విక్రయాల ద్వారా వచ్చిన డబ్బు చట్టవిరుద్ధంగా ఇతర మార్గాల్లోకి మళ్లించబడిందా అనే అంశాన్ని కూడా అధికారులు పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా హవాలా లావాదేవీలకు సంబంధించిన అనుమానాలు ఉంటే, వాటి వెనుక ఉన్న వ్యక్తులు, నగదు మార్పిడి జరిగిన విధానం, డబ్బు చివరకు ఎక్కడికి చేరిందనే వివరాలను దర్యాప్తులో భాగంగా పరిశీలించే అవకాశం ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం ఈడీ అధికారులు ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో సోదాలు కొనసాగిస్తున్నారు. సోదాలు పూర్తయిన తర్వాత దర్యాప్తు సంస్థ అధికారికంగా వెల్లడించే వివరాలపై కేసు తదుపరి దిశ ఆధారపడి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించిన ఆధారాలు లభిస్తే, వాటి ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
అయితే దర్యాప్తు పూర్తయ్యే వరకు ఆరోపణలకు సంబంధించిన అంశాలను తుది నిర్ధారణగా పరిగణించకూడదు. అధికారులు సేకరించే ఆధారాలు, తదుపరి దర్యాప్తు, చట్టపరమైన ప్రక్రియ ఆధారంగానే కేసులో వాస్తవాలు స్పష్టమవుతాయి. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో కొనసాగుతున్న ఈడీ సోదాలు గంజాయి కేసుకు సంబంధించిన ఆర్థిక కోణంపై దర్యాప్తు మరింత వేగవంతమైన సంకేతంగా కనిపిస్తున్నాయి.
Related Stories
